AML Policy

Política AML/CTF del Servicio Lara Exchanger
 

Nuestro servicio se adhiere a las prácticas y medidas en el ámbito de la lucha contra la legalización (blanqueo) de los ingresos obtenidos por medios delictivos y la financiación del terrorismo (AML).
 

El objetivo de estas medidas es excluir cualquier intento de utilizar la plataforma Lara Exchanger con fines ilegales.

Advertimos a los usuarios contra los intentos de utilizar el servicio Lara Exchanger para:

• blanqueo de dinero,
• financiación del terrorismo,
• fraude de cualquier tipo,
• compra de bienes y servicios prohibidos.

 

Tras la presentación de los datos por parte del cliente para el examen del procedimiento AML, el descongelamiento tarda de media hasta 7-10 días; en casos excepcionales es posible una espera más larga, según la complejidad del examen y la carga de trabajo del departamento AML.

El servicio tiene derecho a solicitar información adicional y necesaria para el examen del caso cuando se activa el procedimiento AML/KYC y se congela la transacción del cliente.

     Seguridad y Cooperación

• Recomendamos encarecidamente prestar atención a la lista de plataformas desde las cuales no podemos aceptar fondos. La transferencia desde estas plataformas o la relación con ellas puede provocar la congelación de los fondos para una verificación adicional de hasta 10 días o por un período ilimitado, con la posterior solicitud de información personal adicional del cliente. Entre dichas plataformas se incluyen:
• Bitpapa
• NetEx24
• Bitzlato
• DoubleWay
• MEGA DARKNET MARKET
• Garantex
• 1xBit
• Stake
• Primedice
• OMGOMG!
• DuckDice
• Wasabi Wallet
• Gandhiji.io
• Hydra
• NVSPCB

• NVSPCB

• Roobet

• Tornado

• WEX Exchange

• Yolo Group

• Black Sprut

• BTC-e

• Chiper Mixer

• DuelBits

• FreeBitcoin

• Darknetone

• Commex

• Trocador

• Anonexch

• Cryptomus

 

La lista se actualiza en tiempo real.

      Requisitos para las Solicitudes

Para prevenir transacciones ilegales, el servicio Lara Exchanger establece los siguientes requisitos para todas las Solicitudes creadas por el Usuario:

El remitente y el destinatario del Pago de la Solicitud deben ser la misma persona. Las transferencias a favor de terceros están estrictamente prohibidas.

Toda la información de contacto introducida por el Usuario en la Solicitud, así como otros datos personales transferidos por el Usuario al Servicio, deben ser actuales y completamente fiables.

Está estrictamente prohibido que el Usuario cree Solicitudes utilizando servidores proxy anónimos o cualquier otra conexión anónima a Internet.

 

      Medidas para Prevenir Transacciones Ilegales
Si la administración del servicio Lara Exchanger sospecha que el usuario intenta utilizar el Servicio para el blanqueo de dinero o con el fin de llevar a cabo cualquier otra transacción ilegal, la administración tiene derecho a:
-suspender la operación de intercambio del usuario;
-solicitar al usuario documentos de identificación;
-solicitar otra información relacionada con los pagos.
-El Servicio prohíbe estrictamente el depósito o la retirada de fondos relacionados con diversas categorías prohibidas o de alto riesgo, incluidas, en particular, categorías como:

• entidades o personas sancionadas,
• bolsas de alto riesgo,
• financiación del terrorismo,
• abuso infantil y robo de fondos.

 

En casos excepcionales:

si el cliente elige intercambiar un tipo de moneda en una red y la transacción no supera el procedimiento de verificación de seguridad, el servicio puede devolver los fondos de inmediato y sin la presentación de los datos necesarios, menos la comisión de la bolsa por este procedimiento (normalmente 100 USDT).

según la moneda y la red (usdt bep-20), los fondos pueden no acreditarse en la cuenta de la oficina de cambio si la transacción supera el riesgo admisible o genera sospechas en la bolsa. Esta moneda puede devolverse a la cuenta del cliente (tras contactar con el servicio de soporte) y con una comisión de hasta el 10% del importe de la transacción que debería haberse acreditado.

 

     Transferencia de Información

Toda la información proporcionada por el cliente puede transferirse a las autoridades correspondientes en los siguientes casos:

• a solicitud de las fuerzas del orden;
• por decisión de los tribunales de diferentes instancias;
• a solicitud de las administraciones de los Sistemas de pago.

 

     Cumplimiento de Reglas y Estándares

Estamos comprometidos sin concesiones con el cumplimiento de las reglas y estándares relativos a la política AML/CTF. Nuestros socios, al igual que nosotros, garantizan el más alto nivel de seguridad para sus clientes y excluyen la posibilidad de cualquier acción ilegal.

 

El uso del Sitio web y de la Plataforma está plenamente regulado por las leyes y normas internacionales, incluidas las sanciones de la UE. Al utilizar la Plataforma para transferir, recibir, comprar, vender, intercambiar o almacenar activos digitales, el Usuario está obligado a cumplir con el Acuerdo de usuario.

 

El cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad garantiza un alto nivel de seguridad para los clientes y reduce el riesgo de actividades ilegales. Nuestro sitio implementa la supervisión obligatoria y la evaluación de riesgos de todas las transacciones, e identifica el comportamiento sospechoso de los usuarios. Para ello se utilizan sistemas especializados de control AML/CTF y procedimientos internos destinados a prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

 

     Responsabilidad e Interacción con las Fuerzas del Orden

El servicio Lara Exchanger, su administración, sus empleados y los propietarios del dominio no se responsabilizan del uso ilegal del servicio por parte de terceros, de las acciones de los infractores ni de los posibles daños asociados al uso del servicio Lara Exchanger.

 

El servicio Lara Exchanger tiene derecho a interactuar con las fuerzas del orden que se ocupan de la prevención del blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales.

 

En relación con lo anterior, el servicio Lara Exchanger no asume ninguna responsabilidad legal por su uso con el fin de legalizar fondos obtenidos por medios delictivos, financiar el terrorismo o comprar bienes y servicios prohibidos. Al mismo tiempo, Lara Exchanger se compromete a tomar todas las medidas posibles y disponibles para prevenir los intentos de utilizar el Servicio con fines delictivos.

 

Al realizar un intercambio, el Usuario acepta todas las condiciones de estas reglas y se compromete a cumplirlas.